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恩澍
发表于: 2019-2-1 13:27:42 | 显示全部楼层

本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚伪纪录、误导性报告大概庞大遗漏,并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月31日收到上海证券生意业务所《关于对杭州电魂网络科技股份有限公司收购资产事项的问询函》(上证公函【2019】0217号,以下简称“《问询函》”),翰札全文内容如下:
2019 年 1 月 31 日,你公司披露公告,拟变动网络游戏运营平台建立项目、网络游戏新产物开辟项目标部门召募资金用途,用于收购厦门游动网络科技有限公司(以下简称标的公司)80%股权。根据《上海证券生意业务所股票上市规则》第 17.1 条的有关规定,现请公司核实如下事项并予以披露。
一、根据公司公告,公司收购标的公司 80% 股权的对价为28,997.37 万元,此中 19,679.56 万元来自变动网络游戏运营平台建立项目召募资金,9,317.81 万元来自变动网络游戏新产物开辟项目召募资金。请公司全面自查并披露召募资金利用和管理是否符合前期筹划,相干信息披露是否实时正确,是否存在违规情况。请独立董事、董事会审计委员会、监事会、保荐机构发表意见。
二、公告表现,标的公司 2017 年和 2018 年前三季度分别实现业务收入 6,211.93 万元、1.17 亿元,分别实现归属于母公司全部者净利润-287.87 万元、2,317.46 万元。别的,标的公司答应 2019年-2021 年实现的净利润分别不低于 5,000 万元、6,000 万元和 7,200万元。请公司:(1)联合标的公司谋划环境、重要游戏作品及流水数据等,增补披露标的公司 2018 年前三个季度收入大幅增长、净利润扭亏为盈的详细缘故原由和公道性;(2)标的公司业绩答应的公道性和可实现性;(3)联合标的公司重要游戏作品、将来游戏作品规划等,增补披露其是否具备连续红利本领,并充实提示风险。
三、根据公司公告,停止 2018 年 10 月 31 日,标的公司净资产的账面代价 5,807.71 万元,评估后的归属母公司股东全部权益代价为 37,312.91 万元。本次生意业务订价较账面代价溢价率为 542.47%,评估增值率较高。请公司:(1)结条约行业上市公司和可比生意业务的估值环境,增补披露本次生意业务估值增值率较高的缘故原由;(2)联合标的公司比年重要游戏作品的流水数据、排名环境及行业的发展,阐明本次评估作价是否公允,是否具有公道性。
四、标的公司于 2011 年 11 月建立,重要从事手机网络游戏开辟及运营,属于轻资产行业,对管理团队和焦点研发职员依靠度较高。根据公司公告,公司本次股权收购完成后,标的公司管理布局将发生改变,董事会由三人构成,此中两人由公司推选产生。请公司:(1)增补披露标的公司现在的员工人数,管理团队和焦点研发职员的重要环境,包罗但不限于管理团队和焦点研发职员的重要成员、学历、专业配景和行业从业履历,以及团队的稳固性;(2)增补披露本次生意业务后标的公司管理布局的变革是否对管理团队和焦点研发职员的稳固性产生影响,并充实提示风险。
五、根据公司资产评估陈诉,2017 年 7 月 10 日,标的公司定向发行股票 220 万股,发行价为 6 元/股,由基点投资等 4 位法人股东和王欣茵等 11 位天然人股东以钱币资金认购,出资额合计 1320 万元,标的公司注册资源由 3360 万元增长至 3580 万元,标的公司此次增资估值 2.15 亿元 。请公司:(1)联合本次收购标的公司 3.73亿元的估值与 2017 年 7 月对应的估值差别,阐明短期内标的公司估值发生较大变革的缘故原由和公道性;(2)联合标的公司近两年的汗青沿革,核实标的公司股东是否与公司存在关联关系或其他关系。请你公司于 2019 年 2 月 1 日披露本问询函,并于五个生意业务日内披露对本问询函的复兴。
公司将按上海证券生意业务所要求实时复兴《问询函》并推行信息披露任务。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司
董事会
2019年1月31日
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